多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有()之一的，由人民銀行責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。

A．違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
B．故意提供虛假材料的
C．拒絕、阻礙反洗錢檢查的
D．未指定專人聯(lián)絡(luò)現(xiàn)場檢查事項的


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1.多項選擇題現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備階段包括哪些配合措施？

A．按照通知書的要求，組織開展被查業(yè)務(wù)時間段內(nèi)執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動，并在規(guī)定時限內(nèi)提交書面自查報告
B．嚴(yán)格按要求提取被查業(yè)務(wù)時間段內(nèi)的客戶信息數(shù)據(jù)集交易數(shù)據(jù)，并在規(guī)定時間內(nèi)提交給檢查組
C．準(zhǔn)備好于反洗錢檢查相關(guān)的制度、文件盒會計憑證等資料，以備檢查組現(xiàn)場作業(yè)時調(diào)閱
D．被查單位負(fù)責(zé)人對《現(xiàn)場檢查會談紀(jì)要》簽字確認(rèn)

2.多項選擇題被查單位在反洗錢現(xiàn)場檢查實施階段應(yīng)從以下哪些方面進(jìn)行配合？

A．提供必要的工作條件
B．配合進(jìn)行現(xiàn)場會談
C．及時、準(zhǔn)確提供檢查組所調(diào)閱的資料和數(shù)據(jù)
D．做好檢查保密工作

3.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有哪些？

A．查閱資料
B．詢問
C．現(xiàn)場測試
D．?dāng)?shù)據(jù)篩選

4.多項選擇題反洗錢全面檢查的內(nèi)容包括（）

A．內(nèi)控體系建設(shè)情況
B．客戶身份識別工作情況
C．客戶身份資料和交易記錄保存情況
D．大額和可疑交易報告制度執(zhí)行情況
E．宣傳培訓(xùn)情況、內(nèi)部審計情況

5.多項選擇題人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序？

A．準(zhǔn)備
B．進(jìn)駐現(xiàn)場
C．實施
D．處理