反洗錢(qián)考試人民銀行反洗錢(qián)問(wèn)答題每日一練(2019.05.13)

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1.判斷題在對(duì)客戶(hù)身份進(jìn)行識(shí)別時(shí)應(yīng)在名單庫(kù)中進(jìn)行篩查，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)是否被列入制裁性名單、高風(fēng)險(xiǎn)名單或政治敏感人物名單。

參考答案：對(duì)

2 《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)約見(jiàn)談話記錄》需要有（）簽字確認(rèn)。

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3 某私人賬戶(hù)在足球聯(lián)賽期間突然交易活躍，短期內(nèi)款項(xiàng)分別通過(guò)網(wǎng)銀及現(xiàn)金形式存入，筆數(shù)極多，存入款項(xiàng)短期內(nèi)以現(xiàn)金方式提出，提款后又要求銀行職員將現(xiàn)金存入其他多個(gè)賬戶(hù)。請(qǐng)問(wèn)該交易符合以下哪個(gè)可疑點(diǎn)（）

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4 核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)、高風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)持有人，應(yīng)了解哪些方面的信息？

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5 《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十六條規(guī)定了（）種涉及客戶(hù)識(shí)別過(guò)程中的可疑交易報(bào)告類(lèi)型。

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