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A.可以
B.不可以
C.憑身份證可以
D.持戶照可以
A.銀行自建的反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
B.人民銀行反洗錢監(jiān)測(cè)中心的反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
C.個(gè)人外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
A.不可以委托直系親屬代為辦理
B.不超過(guò)5萬(wàn)美元,評(píng)雙方證件、授權(quán)書和親屬證明
C.超過(guò)5萬(wàn)美元的要加交易金額證明材料
A.必須本人辦理
B.不超過(guò)5萬(wàn)美元,評(píng)雙方證件、授權(quán)書和親屬證明
C.超過(guò)5萬(wàn)美元的要加交易金額證明材料
D.可以委托直系親屬代為辦理
最新試題
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)()?
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分,得出初評(píng)分?jǐn)?shù)()?
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。