A.監(jiān)管檔案和日常監(jiān)管情況
B.上一年度評(píng)級(jí)結(jié)果和整改落實(shí)情況
C.報(bào)送自評(píng)表和相關(guān)證明材料的及時(shí)性
D.自評(píng)表和相關(guān)證明材料的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確程度
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A.司法凍結(jié)、司法查詢、可疑交易報(bào)告、行政機(jī)構(gòu)反洗錢調(diào)查不得對(duì)外提供
B.司法凍結(jié)、司法查詢、可疑交易報(bào)告、行政機(jī)構(gòu)反洗錢調(diào)查經(jīng)過審批可以對(duì)外提供
C.境外清算代理行要求提供除匯款信息、單位客戶注冊(cè)信息等以外的客戶身份信息、交易背景信息等授權(quán)同意提供
D.反洗錢工作中獲得的信息，非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供
最新試題
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。