A.可以
B.不可以
C.憑身份證可以
D.持戶照可以
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A.銀行自建的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)
B.人民銀行反洗錢監(jiān)測中心的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)
C.個人外匯監(jiān)測系統(tǒng)
A.不可以委托直系親屬代為辦理
B.不超過5萬美元,評雙方證件、授權(quán)書和親屬證明
C.超過5萬美元的要加交易金額證明材料
A.必須本人辦理
B.不超過5萬美元,評雙方證件、授權(quán)書和親屬證明
C.超過5萬美元的要加交易金額證明材料
D.可以委托直系親屬代為辦理
A.作為聯(lián)合國的成員國,承認聯(lián)合國制裁
B.不承認美國的制裁名單
C.不承認歐洲的制裁名單
D.不承認聯(lián)合國的制裁
A.離岸賬戶
B.非居民賬戶(NRA)
C.居民賬戶
D.受益所有人
最新試題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。