A.作為聯(lián)合國(guó)的成員國(guó),承認(rèn)聯(lián)合國(guó)制裁
B.不承認(rèn)美國(guó)的制裁名單
C.不承認(rèn)歐洲的制裁名單
D.不承認(rèn)聯(lián)合國(guó)的制裁
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A.離岸賬戶
B.非居民賬戶(NRA)
C.居民賬戶
D.受益所有人
A.受益所有人
B.交易行為與其營(yíng)業(yè)范圍的匹配
C.境外投資者注冊(cè)地的風(fēng)險(xiǎn)程度
D.跨境擔(dān)保
A.減資、清算
B.對(duì)外擔(dān)保故意履約
C.對(duì)境外關(guān)聯(lián)公司借款等
D.境內(nèi)主體從境外借入外債資金
A.收入證明
B.合同
C.如果資金是從國(guó)外親戚那邊繼承的,需要國(guó)外的公證部門提交的繼承方面的證明材料
D.身份證
最新試題
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)()?