多項(xiàng)選擇題關(guān)于結(jié)匯管理,境內(nèi)居民超過當(dāng)年累計(jì)金額,以下哪些可以用來證明外匯來源合法()?

A.收入證明
B.合同
C.如果資金是從國(guó)外親戚那邊繼承的,需要國(guó)外的公證部門提交的繼承方面的證明材料
D.身份證


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3.多項(xiàng)選擇題對(duì)于國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)銀行應(yīng)如何管理洗錢風(fēng)險(xiǎn)()?

A.受理并審核客戶提交的書面委托和相關(guān)文件
B.不審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景、客戶及其交易對(duì)手情況
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景情況
D.審核客戶及其交易對(duì)手

4.多項(xiàng)選擇題在公對(duì)公轉(zhuǎn)賬的時(shí)候,還可以從以下三個(gè)方面來進(jìn)行盡職調(diào)查,以下哪些說法正確(()?

A.電話調(diào)查,看怎么樣進(jìn)行自我合理解釋
B.電話調(diào)查資金鏈路真實(shí)性
C.網(wǎng)搜關(guān)聯(lián)方經(jīng)營(yíng)范圍合理性
D.以上都不正確

5.多項(xiàng)選擇題KYC 客戶身份識(shí)別需要哪幾個(gè)步驟()?

A.開戶申請(qǐng)
B.證件審核
C.面談識(shí)別
D.外調(diào)識(shí)別
E.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

最新試題

從行業(yè)特點(diǎn)來看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型:判斷題

從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型:判斷題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?

題型:?jiǎn)柎痤}

從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型:判斷題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題