A.涉及的個人多為個體工商戶，或為團(tuán)伙公司的法定代表人、股東、實際控制人、受益所有人、高管人員、財務(wù)人員或其他團(tuán)伙公司所屬人員
B.部分個人可能為親屬或同鄉(xiāng)關(guān)系
C.有時個人所屬行業(yè)對走私商品存在需求，或個人職業(yè)為外貿(mào)、代購等與走私產(chǎn)業(yè)相關(guān)的職業(yè)
D.以上全對

A.商戶部分賬戶全天候24小時不間斷交易。交易時間頻繁發(fā)生在凌晨、深夜，或與重大體育賽事結(jié)果或體育彩票、境外賭博開獎時間等高度關(guān)聯(lián)
B.多個賬戶的網(wǎng)上銀行交易IP 地址或MAC 地址相同，顯示為菲律賓、柬埔寨、緬甸、老撾、越南、新加坡、馬來西亞等東南亞國家或境內(nèi)賭博活躍地區(qū)，有時IP 地址短時間內(nèi)變化頻繁
C.交易備注中出現(xiàn)賭博"黑話"、賭博指令、賭博網(wǎng)站名稱、賭博網(wǎng)站網(wǎng)址，或"棋牌、充值、某某點、字母+數(shù)字組合"等字樣
D.以上全對

A.商戶多為注冊資金較少的小型貿(mào)易經(jīng)營部或個體工商戶，經(jīng)營范圍多為服裝、建材、電子設(shè)備、生活用品批發(fā)與零售、餐飲等
B.商戶經(jīng)營地址存在疑點。例如，經(jīng)營地址虛假或不存在，無固定經(jīng)營地址或營業(yè)場所簡陋
C.商戶由代辦機(jī)構(gòu)統(tǒng)一辦理工商注冊、銀行開戶以及POS 機(jī)具申請，經(jīng)營場所的業(yè)主與商戶的法定代表人不一致，存在多個商戶實際控制人相同、聯(lián)系方式相同等現(xiàn)象
D.以上全對

A.販毒團(tuán)伙具有家族或同鄉(xiāng)特征，嫌疑人與越南、老撾、緬甸等境外地區(qū)毒販關(guān)系密切
B.部分團(tuán)伙控制多家企業(yè)轉(zhuǎn)移毒資，公司賬戶注冊時間較為集中，地址相同或相似
C.多選擇基層網(wǎng)點較多的銀行，或小型地方性法人銀行開立賬戶或發(fā)生資金交易
D.一般通過具備通存通兌功能基層網(wǎng)點較多的銀行匯款

A.存在刻意掩飾、隱瞞真實身份的行為。例如.不愿填寫職業(yè)信息、不愿配合客戶盡職調(diào)查等
B.部分客戶有開立保管箱業(yè)務(wù)記錄，與個人身份背景不符
C.故意分拆資金，避免受到關(guān)注
D.部分賬戶一次性存入現(xiàn)金或接收轉(zhuǎn)賬后，用于取現(xiàn)、消費(fèi)或投資性支出，賬戶資金只出不進(jìn)，賬戶內(nèi)資金用完后很快銷戶或者休眠