多項選擇題客戶身份識別是控制資本項目下熱錢涌入洗錢風(fēng)險的核心，從哪些方面判斷熱錢涌入洗錢風(fēng)險（）。
A.受益所有人
B.交易行為與其營業(yè)范圍的匹配
C.境外投資者注冊地的風(fēng)險程度
D.跨境擔(dān)保
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1.多項選擇題從交易文件和商業(yè)邏輯是判斷資本流出洗錢風(fēng)險的核心，從哪些方面判斷資金流出風(fēng)險（）？
A.減資、清算
B.對外擔(dān)保故意履約
C.對境外關(guān)聯(lián)公司借款等
D.境內(nèi)主體從境外借入外債資金
2.多項選擇題關(guān)于結(jié)匯管理，境內(nèi)居民超過當(dāng)年累計金額，以下哪些可以用來證明外匯來源合法（）？
A.收入證明
B.合同
C.如果資金是從國外親戚那邊繼承的，需要國外的公證部門提交的繼承方面的證明材料
D.身份證
3.判斷題金融詐騙屬于洗錢罪的上游犯罪類型之一。
5.多項選擇題對于國際結(jié)算業(yè)務(wù)銀行應(yīng)如何管理洗錢風(fēng)險（）？
A.受理并審核客戶提交的書面委托和相關(guān)文件
B.不審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景、客戶及其交易對手情況
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景情況
D.審核客戶及其交易對手
最新試題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型：判斷題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題