A.減資、清算
B.對外擔(dān)保故意履約
C.對境外關(guān)聯(lián)公司借款等
D.境內(nèi)主體從境外借入外債資金
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.收入證明
B.合同
C.如果資金是從國外親戚那邊繼承的，需要國外的公證部門提交的繼承方面的證明材料
D.身份證
A.受理并審核客戶提交的書面委托和相關(guān)文件
B.不審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景、客戶及其交易對手情況
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景情況
D.審核客戶及其交易對手
A.電話調(diào)查，看怎么樣進行自我合理解釋
B.電話調(diào)查資金鏈路真實性
C.網(wǎng)搜關(guān)聯(lián)方經(jīng)營范圍合理性
D.以上都不正確
最新試題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。