多項選擇題個人結售匯中的反洗錢監(jiān)管要求，課程提到，代理結、售匯的管理的規(guī)定有（）。

A.必須本人辦理
B.不超過5萬美元，評雙方證件、授權書和親屬證明
C.超過5萬美元的要加交易金額證明材料
D.可以委托直系親屬代為辦理


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題人民銀行是如何對待美國的制裁、歐洲制裁，及聯(lián)合國制裁（）？

A.作為聯(lián)合國的成員國，承認聯(lián)合國制裁
B.不承認美國的制裁名單
C.不承認歐洲的制裁名單
D.不承認聯(lián)合國的制裁

2.多項選擇題客戶身份識別是哪些外匯對公賬戶反洗錢管理的核心（）。

A.離岸賬戶
B.非居民賬戶（NRA）
C.居民賬戶
D.受益所有人

3.多項選擇題客戶身份識別是控制資本項目下熱錢涌入洗錢風險的核心，從哪些方面判斷熱錢涌入洗錢風險（）。

A.受益所有人
B.交易行為與其營業(yè)范圍的匹配
C.境外投資者注冊地的風險程度
D.跨境擔保

4.多項選擇題從交易文件和商業(yè)邏輯是判斷資本流出洗錢風險的核心，從哪些方面判斷資金流出風險（）？

A.減資、清算
B.對外擔保故意履約
C.對境外關聯(lián)公司借款等
D.境內(nèi)主體從境外借入外債資金

5.多項選擇題關于結匯管理，境內(nèi)居民超過當年累計金額，以下哪些可以用來證明外匯來源合法（）？

A.收入證明
B.合同
C.如果資金是從國外親戚那邊繼承的，需要國外的公證部門提交的繼承方面的證明材料
D.身份證