中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務、文化傳媒等。

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？