A.不可以委托直系親屬代為辦理
B.不超過5萬美元,評(píng)雙方證件、授權(quán)書和親屬證明
C.超過5萬美元的要加交易金額證明材料
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A.必須本人辦理
B.不超過5萬美元,評(píng)雙方證件、授權(quán)書和親屬證明
C.超過5萬美元的要加交易金額證明材料
D.可以委托直系親屬代為辦理
A.作為聯(lián)合國的成員國,承認(rèn)聯(lián)合國制裁
B.不承認(rèn)美國的制裁名單
C.不承認(rèn)歐洲的制裁名單
D.不承認(rèn)聯(lián)合國的制裁
A.離岸賬戶
B.非居民賬戶(NRA)
C.居民賬戶
D.受益所有人
A.受益所有人
B.交易行為與其營業(yè)范圍的匹配
C.境外投資者注冊(cè)地的風(fēng)險(xiǎn)程度
D.跨境擔(dān)保
A.減資、清算
B.對(duì)外擔(dān)保故意履約
C.對(duì)境外關(guān)聯(lián)公司借款等
D.境內(nèi)主體從境外借入外債資金
最新試題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)()?
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
從個(gè)人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場(chǎng)所。
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分,得出初評(píng)分?jǐn)?shù)()?
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。