判斷題事實上針對外匯賬戶來說,客戶并不能非常自由的使用自己的賬戶資金,特別是在外匯賬戶劃轉(zhuǎn)的時候,是有嚴(yán)格限制規(guī)定的。

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2.單項選擇題反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)不包括以下酬項()。

A.銀行自建的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)
B.人民銀行反洗錢監(jiān)測中心的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)
C.個人外匯監(jiān)測系統(tǒng)

3.單項選擇題下列屬于代理結(jié)、售匯規(guī)定說法不正確的是()。

A.不可以委托直系親屬代為辦理
B.不超過5萬美元,評雙方證件、授權(quán)書和親屬證明
C.超過5萬美元的要加交易金額證明材料

4.多項選擇題個人結(jié)售匯中的反洗錢監(jiān)管要求,課程提到,代理結(jié)、售匯的管理的規(guī)定有()。

A.必須本人辦理
B.不超過5萬美元,評雙方證件、授權(quán)書和親屬證明
C.超過5萬美元的要加交易金額證明材料
D.可以委托直系親屬代為辦理

5.多項選擇題人民銀行是如何對待美國的制裁、歐洲制裁,及聯(lián)合國制裁()?

A.作為聯(lián)合國的成員國,承認(rèn)聯(lián)合國制裁
B.不承認(rèn)美國的制裁名單
C.不承認(rèn)歐洲的制裁名單
D.不承認(rèn)聯(lián)合國的制裁

最新試題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。

題型:單項選擇題

從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

題型:判斷題

反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。

題型:多項選擇題

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?

題型:單項選擇題

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?

題型:單項選擇題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?

題型:多項選擇題

反洗錢的審計要點包括()。

題型:多項選擇題

從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型:判斷題

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?

題型:單項選擇題