A.增/驗(yàn)資賬戶
B.預(yù)售房監(jiān)控賬戶
C.跨境人民幣賬戶
D.工人工資支付專用賬戶
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你可能感興趣的試題
A.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)有權(quán)人
B.分行交易銀行部
C.分行公金
D.分行法規(guī)
A.能夠通過(guò)“客戶識(shí)別確認(rèn)”流程核驗(yàn)客戶身份的，無(wú)需客戶提供舊卡
B.能夠通過(guò)“客戶識(shí)別確認(rèn)”流程核驗(yàn)客戶身份的，無(wú)需客戶提供任何資料
C.無(wú)論是否通過(guò)“客戶識(shí)別確認(rèn)”流程，均需要客戶提供本人有效身份證件
A.開戶動(dòng)機(jī)明顯可疑
B.開戶意愿異常強(qiáng)烈
C.企圖利用輿論壓力、監(jiān)管壓力逃避盡職調(diào)查
D.開戶后進(jìn)行試探交易
A.金融平臺(tái)理財(cái)賬戶
B.直付通協(xié)議關(guān)戶及降級(jí)限制
C.基金協(xié)議
D.三方存管業(yè)務(wù)關(guān)戶及降級(jí)限制
E.貴金屬投資賬戶關(guān)戶限制
A.遷出、遷入賬戶必須屬于同一客戶號(hào)
B.遷出、遷入賬戶必須屬于同一分行
C.遷出、遷入賬戶必須都已開通基金協(xié)議
D.遷出賬戶必須沒有未完成的基金交易
最新試題
客戶來(lái)招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。
境內(nèi)人士辦理社保卡首次申領(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
柜面為客戶辦理身份證件過(guò)期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)間中無(wú)人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無(wú)鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說(shuō)明”欄。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
存在合規(guī)問(wèn)題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無(wú)法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過(guò)以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。