A.本人有效身份證件
B.白底小一寸照片一張
C.社?？ㄉ觐I(lǐng)登記表
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A.通過綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)“8989”業(yè)務(wù)菜單為客戶辦理解除BF手續(xù)
B.通過綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)“8990”業(yè)務(wù)菜單為客戶辦理解除BF手續(xù)
C.不應(yīng)引導(dǎo)客戶致電95555處理
D.可為客戶作臨時(shí)解除（延期中止）BF子項(xiàng)處理。延期到期的次日，由數(shù)倉(cāng)檢查客戶已證件信息后，將自動(dòng)取消臨時(shí)解除/延期中止記錄，使客戶賬戶恢復(fù)正常使用
A.資金性質(zhì)
B.核算組織形式
C.核算期限
D.科目編碼
A.如鑒別為假幣的，則在處理窗口登記鑒別結(jié)果并提交
B.如鑒別為真幣的，則不需在處理窗口進(jìn)行鑒別結(jié)果的登記
C.如鑒別為真幣的，需授權(quán)同意后繼續(xù)后續(xù)處理
D.如未命中假幣冠字號(hào)庫(kù)，則按業(yè)務(wù)流程繼續(xù)處理
A.個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估
B.私募產(chǎn)品投資者個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)能力評(píng)估
C.合格投資者評(píng)估
D.專業(yè)投資者評(píng)估
A.客戶經(jīng)理需開展客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查，了解客戶調(diào)至高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的原因，重點(diǎn)排查客戶及其交易是否涉及洗錢、恐怖融資、逃稅等非法活動(dòng)
B.對(duì)于經(jīng)過加強(qiáng)型盡職調(diào)查，認(rèn)為客戶無相關(guān)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的，經(jīng)客戶經(jīng)理所在條線副總裁及以上在盡職調(diào)查表簽字同意后，可為客戶辦理代發(fā)協(xié)議簽訂
C.對(duì)于經(jīng)過加強(qiáng)型盡職調(diào)查，認(rèn)為客戶無相關(guān)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的，經(jīng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人在盡職調(diào)查表簽字同意后，可為客戶辦理代發(fā)協(xié)議簽訂
最新試題
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。