多項選擇題以下屬于常見的反洗錢信息有：（）

A.客戶風險等級信息及可疑交易報送信息
B.反洗錢工作內部審批信息及非公開的反洗錢名單信息
C.反洗錢行政調查信息
D.境外代理行查詢是否為反洗錢查詢


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1.多項選擇題實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）

A.在處理客戶投訴過程中告知對方招商銀行基于對客戶洗錢風險的判斷對客戶采取了管控措施
B.在盡職調查過程中，告知客戶招商銀行關于其洗錢風險程度的判斷
C.在盡職調查過程中，告知客戶正在接受境外代理行的反洗錢調查
D.在客戶接觸過程中，告知客戶正在接受行政機構反洗錢調查的事實

2.多項選擇題客戶來招商銀行領取服務銀行變更后的新社保卡時，經辦員必須辦理（）。

A.對客戶進行聯網核查及人臉識別
B.憑證系統辦理發(fā)卡
C.省卡系統辦理領卡
D.省卡系統辦理PIN碼設置
E.核心系統辦理激活
F.核心系統辦理變更服務銀行

3.多項選擇題客戶在柜面申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。

A.該業(yè)務僅允許16周歲以上境內居民辦理，不支持代辦
B.如客戶原持有的為光大銀行社?？ǎ瑒t客戶應提供本人身份證及光大銀行社?？?br/>C.客戶應填寫《社?？ㄗ兏浙y行辦理登記表》
D.經辦員對客戶進行聯網核查及人臉識別
E.如客戶原持有的是他行社?？?，則省卡系統操作“換行換卡”；如客戶原持有的是他行磁條卡，則省卡系統操作“個人申請”

4.多項選擇題客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。

A.客戶必須先在招商銀行申請變更
B.該業(yè)務支持客戶線上辦理
C.如客戶原先他行的社保卡為醫(yī)保磁條卡，則無需工本費
D.如客戶原先已領取他行社保卡，則本次業(yè)務需要收費。如客戶未及時繳費，將無法制卡

5.多項選擇題對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）

A.網點運營主管對柜員實物貴金屬（包括現售、預售、回購的所有產品）的核查應為突擊性核查，且不得少于每月一次
B.每次核查時，必須100％清點柜員實物貴金屬數量與系統記錄庫存是否相符，抽查實物貴金屬外包裝是否完整，抽查收藏證書、國檢證書數量是否相符，在途業(yè)務及表外賬務是否相符等
C.區(qū)域運營總經理的貴金屬核查可以與運營主管核查重合
D.核查無庫存時，需將核心系統（0983）“庫存匯總查詢”的結果截屏并打印，由被查機構主管、查庫人、管庫員簽章確認后掃描或拍照上傳