A.審核客戶身份
B.審核客戶是否確實(shí)存在通知中列明的特殊情況
C.審核客戶前期已辦理的延期次數(shù)
D.原則上延期時(shí)限、延期次數(shù)不得超出通知中列明的范圍
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你可能感興趣的試題
A.招商銀行銀保通系統(tǒng)與合作方未實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)對(duì)接
B.客戶超齡或超風(fēng)險(xiǎn)保額
C.系統(tǒng)通訊故障
A.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息及可疑交易報(bào)送信息
B.反洗錢(qián)工作內(nèi)部審批信息及非公開(kāi)的反洗錢(qián)名單信息
C.反洗錢(qián)行政調(diào)查信息
D.境外代理行查詢是否為反洗錢(qián)查詢
A.在處理客戶投訴過(guò)程中告知對(duì)方招商銀行基于對(duì)客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的判斷對(duì)客戶采取了管控措施
B.在盡職調(diào)查過(guò)程中，告知客戶招商銀行關(guān)于其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)程度的判斷
C.在盡職調(diào)查過(guò)程中，告知客戶正在接受境外代理行的反洗錢(qián)調(diào)查
D.在客戶接觸過(guò)程中，告知客戶正在接受行政機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)調(diào)查的事實(shí)
A.對(duì)客戶進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識(shí)別
B.憑證系統(tǒng)辦理發(fā)卡
C.省卡系統(tǒng)辦理領(lǐng)卡
D.省卡系統(tǒng)辦理PIN碼設(shè)置
E.核心系統(tǒng)辦理激活
F.核心系統(tǒng)辦理變更服務(wù)銀行
A.該業(yè)務(wù)僅允許16周歲以上境內(nèi)居民辦理，不支持代辦
B.如客戶原持有的為光大銀行社?？ǎ瑒t客戶應(yīng)提供本人身份證及光大銀行社?？?br/>C.客戶應(yīng)填寫(xiě)《社?？ㄗ兏?wù)銀行辦理登記表》
D.經(jīng)辦員對(duì)客戶進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識(shí)別
E.如客戶原持有的是他行社?？?，則省卡系統(tǒng)操作“換行換卡”；如客戶原持有的是他行磁條卡，則省卡系統(tǒng)操作“個(gè)人申請(qǐng)”
最新試題
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評(píng)估業(yè)務(wù)？（）
實(shí)際反洗錢(qián)工作中，常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括：（）
對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)間中無(wú)人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無(wú)鑰匙可以打開(kāi)，應(yīng)如何處理？（）
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說(shuō)法中，正確的是（）。
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說(shuō)法中，正確的是（）。