A.匯出到境外投資性質公司，如保險公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司，需與客戶核實資金用途，提供證明材料辦理，禁止辦理投資類匯款業(yè)務
B.收款方為保險公司（含insurance、life、AXA安盛、AIA友邦、Prudential保誠等字眼），根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，境內個人可購買的境外保險主要是到境外旅行、商務活動、留學等購買的人身意外險、疾病保險等。人壽保險和投資返還分紅類保險屬于金融和資本項下的交易，現(xiàn)行的外匯管理政策尚未開放
C.境外付款人為公司賬戶時，需核實收款方的公司性質。如境外付款人為境外投資性質公司，如保險公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司，需與客戶核實資金來源，提供證明材料辦理，禁止辦理投資類匯款業(yè)務
D.匯款到房地產(chǎn)公司（含real estate房地產(chǎn)、property物業(yè)等字眼）時，注意：目前禁止到境外購買房產(chǎn)
E.如匯出至其他公司，需核實收款方的公司性質，可留存公司介紹、官網(wǎng)截圖或用途證明材料辦理
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A.職業(yè)為家庭主婦，留有單位信息
B.客戶2012年出生，教育程度為大學專科和?？茖W校
C.客戶今年8歲，婚姻狀況為已婚
A.風險證件
B.風險客戶早知道
C.備案系統(tǒng)
A.核心系統(tǒng)顯示的該尾箱號碼
B.“大尾箱封箱專用鑰匙”字樣
C.啟用日期
D.網(wǎng)點編號
A.審核客戶身份
B.審核客戶是否確實存在通知中列明的特殊情況
C.審核客戶前期已辦理的延期次數(shù)
D.原則上延期時限、延期次數(shù)不得超出通知中列明的范圍
A.招商銀行銀保通系統(tǒng)與合作方未實現(xiàn)系統(tǒng)對接
B.客戶超齡或超風險保額
C.系統(tǒng)通訊故障
最新試題
網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調流程。
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應如何處理？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
網(wǎng)點收到明細賬務智能監(jiān)控平臺的任務，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務？（）
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
哪個子項中止可由柜面主動設置？（）
對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務過程中遇到風險預警時，鈔幣的鑒別應遵循（）要求，審慎處理業(yè)務。
核心系統(tǒng)9698“內部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內部賬戶支持哪些查詢方式？（）