A.第一時間報告主管
B.由主管組織撬鎖，確保其中無待處理業(yè)務(wù)單據(jù)或與工作無關(guān)的個人物品
C.如非人持有，則無需過問處理
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A.個人開戶
B.激活
C.客戶資料維護(hù)
D.一次性金融服務(wù)
A.匯出到境外投資性質(zhì)公司，如保險公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司，需與客戶核實資金用途，提供證明材料辦理，禁止辦理投資類匯款業(yè)務(wù)
B.收款方為保險公司（含insurance、life、AXA安盛、AIA友邦、Prudential保誠等字眼），根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，境內(nèi)個人可購買的境外保險主要是到境外旅行、商務(wù)活動、留學(xué)等購買的人身意外險、疾病保險等。人壽保險和投資返還分紅類保險屬于金融和資本項下的交易，現(xiàn)行的外匯管理政策尚未開放
C.境外付款人為公司賬戶時，需核實收款方的公司性質(zhì)。如境外付款人為境外投資性質(zhì)公司，如保險公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司，需與客戶核實資金來源，提供證明材料辦理，禁止辦理投資類匯款業(yè)務(wù)
D.匯款到房地產(chǎn)公司（含real estate房地產(chǎn)、property物業(yè)等字眼）時，注意：目前禁止到境外購買房產(chǎn)
E.如匯出至其他公司，需核實收款方的公司性質(zhì)，可留存公司介紹、官網(wǎng)截圖或用途證明材料辦理
A.職業(yè)為家庭主婦，留有單位信息
B.客戶2012年出生，教育程度為大學(xué)?？坪蛯？茖W(xué)校
C.客戶今年8歲，婚姻狀況為已婚
A.風(fēng)險證件
B.風(fēng)險客戶早知道
C.備案系統(tǒng)
A.核心系統(tǒng)顯示的該尾箱號碼
B.“大尾箱封箱專用鑰匙”字樣
C.啟用日期
D.網(wǎng)點編號
最新試題
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險預(yù)警時，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務(wù)？（）
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
網(wǎng)點收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù)，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
客戶前來領(lǐng)取社保卡，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過（）。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）