A.能夠通過“客戶識別確認(rèn)”流程核驗客戶身份的，無需客戶提供舊卡
B.能夠通過“客戶識別確認(rèn)”流程核驗客戶身份的，無需客戶提供任何資料
C.無論是否通過“客戶識別確認(rèn)”流程，均需要客戶提供本人有效身份證件
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A.開戶動機明顯可疑
B.開戶意愿異常強烈
C.企圖利用輿論壓力、監(jiān)管壓力逃避盡職調(diào)查
D.開戶后進行試探交易
A.金融平臺理財賬戶
B.直付通協(xié)議關(guān)戶及降級限制
C.基金協(xié)議
D.三方存管業(yè)務(wù)關(guān)戶及降級限制
E.貴金屬投資賬戶關(guān)戶限制
A.遷出、遷入賬戶必須屬于同一客戶號
B.遷出、遷入賬戶必須屬于同一分行
C.遷出、遷入賬戶必須都已開通基金協(xié)議
D.遷出賬戶必須沒有未完成的基金交易
A.基金開戶
B.基金產(chǎn)品認(rèn)購、申購
C.基金產(chǎn)品贖回
D.定投協(xié)議申請
E.定投協(xié)議修改
A.同經(jīng)辦人、同法人、同支付聯(lián)系人、同電話地址
B.企業(yè)法人年齡為25周歲以下（含），65周歲以上（含）的客戶
C.營業(yè)執(zhí)照注冊地址含“自主申報”、“自編”、“集群注冊”字樣的企業(yè)
D.法人身份證地址為異地、偏遠農(nóng)村，地址含鄉(xiāng)、村、隊、組、社字樣地址的客戶
最新試題
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
以下關(guān)于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應(yīng)做到以下：（）
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險預(yù)警時，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。
網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。