轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)先記借后記貸，先簽回單后記賬。

直接確認(rèn)類模型指模型識別到的準(zhǔn)風(fēng)險事件，風(fēng)險特征非常明顯，由風(fēng)險監(jiān)控人員直接確認(rèn)為風(fēng)險事件。

網(wǎng)站柜員特指網(wǎng)站內(nèi)容管理系統(tǒng)柜員，其中系統(tǒng)管理員、用戶管理員不得兼任信息類柜員。

整點(diǎn)現(xiàn)金時對發(fā)現(xiàn)的假幣應(yīng)及時退還。

網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場管理人員不得承擔(dān)柜臺外網(wǎng)點(diǎn)秩序維護(hù)、客戶引導(dǎo)和業(yè)務(wù)咨詢等工作。

遠(yuǎn)程授權(quán)機(jī)構(gòu)的組織模式由一級分行遠(yuǎn)程授權(quán)主管部門核準(zhǔn)確定。

工行為網(wǎng)上銀行用戶提供了電子密碼器、電子銀行口令卡、U盾等電子簽名和數(shù)字認(rèn)證的工具。

運(yùn)行督導(dǎo)員應(yīng)專職履行督導(dǎo)職責(zé)，不得承擔(dān)營銷或核算操作等不相容工作。

委托收款結(jié)算款項的劃回方式，分為郵寄和電報兩種。

一級（直屬）分行運(yùn)行管理部對風(fēng)險模型實行動態(tài)管理，對符合退出條件的風(fēng)險模型予以退出，減少資源占用。