A.限制客戶或賬戶的交易筆數(shù)及金額
B.內(nèi)部凍結(jié)賬戶
C.關(guān)閉非柜面業(yè)務(wù)
D.拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)關(guān)系
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你可能感興趣的試題
A.內(nèi)部凍結(jié)賬戶
B.除反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)發(fā)起的中止非柜面管控外的其余中止非柜面
C.錄入核心系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)證件模塊，禁止新開戶
D.聯(lián)系分行財(cái)富管理部，納入“分拆結(jié)售匯關(guān)注名單”
A.內(nèi)部凍結(jié)
B.中止非柜面
C.登記風(fēng)險(xiǎn)證件
D.禁止新開戶
A.反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)簽發(fā)管控任務(wù)
B.總分行反洗錢辦公室下發(fā)的管控郵件要求
C.網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)可疑情形自行管控
A.可審慎留存特定職業(yè)
B.在本業(yè)務(wù)中添加備注，留存此次客戶提供的職業(yè)信息
C.請(qǐng)客戶補(bǔ)充其單位名稱、單位地址、單位電話三項(xiàng)信息（缺一不可）
A.預(yù)售產(chǎn)品接收
B.預(yù)售產(chǎn)品領(lǐng)取
C.預(yù)售產(chǎn)品上交
D.已售產(chǎn)品調(diào)劑
E.預(yù)售產(chǎn)品重新下發(fā)申請(qǐng)
F.黃金箱日結(jié)
最新試題
以下關(guān)于境外人士辦理社保卡首次申領(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
現(xiàn)鈔冠字號(hào)碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)間中無人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）