A.內(nèi)部凍結賬戶
B.除反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)發(fā)起的中止非柜面管控外的其余中止非柜面
C.錄入核心系統(tǒng)風險證件模塊，禁止新開戶
D.聯(lián)系分行財富管理部，納入“分拆結售匯關注名單”
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.內(nèi)部凍結
B.中止非柜面
C.登記風險證件
D.禁止新開戶
A.反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)簽發(fā)管控任務
B.總分行反洗錢辦公室下發(fā)的管控郵件要求
C.網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)可疑情形自行管控
A.可審慎留存特定職業(yè)
B.在本業(yè)務中添加備注，留存此次客戶提供的職業(yè)信息
C.請客戶補充其單位名稱、單位地址、單位電話三項信息（缺一不可）
A.預售產(chǎn)品接收
B.預售產(chǎn)品領取
C.預售產(chǎn)品上交
D.已售產(chǎn)品調(diào)劑
E.預售產(chǎn)品重新下發(fā)申請
F.黃金箱日結
A.第三方存管業(yè)務
B.新版B股銀證轉(zhuǎn)賬業(yè)務
C.股票期權銀衍轉(zhuǎn)賬
D.融資融券
最新試題
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預警處理窗口，（）。
網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應如何處理？（）
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應做到以下：（）
客戶申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）