A.一年以上,三個工作日
B.一年以上,10個工作日
C.三年以上,三個工作日
D.三年以上,10個工作日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.在開展反洗錢工作中產生的大額和可疑交易信息資料以及可疑交易主體信息資料
B.配合開展反洗錢調查工作的任務、背景和目的
C.配合開展反洗錢調查所涉及的被調查客戶名單
D.被調查客戶的賬戶信息和交易記錄等文件和資料
A.建立反洗錢檢查檔案庫
B.建立案件線索檔案庫
C.客戶身份的重新識別
D.發(fā)現反洗錢工作中的合規(guī)風險
A.提供必要的工作場所、設備,按照調查通知的要求準備好調查需要的檔案資料、電子數據
B.通知調查涉及機構、部門、人員屆時到位等,以便現場調查的順利進行
C.審核調查人數是否符合規(guī)定,審核執(zhí)法證件的合法性。并審核調查通知書
D.配合開展現場調查,包括協助安排相關人員接受詢問,協助查閱或復制有關文件和資料,以及協助封存有關資料
A.配合調查義務
B.如實提供信息義務
C.保密義務
D.拒絕調查義務
A.拒絕調查的權利
B.核對、補充和更正詢問筆錄的權利
C.清點及封存清單的權利
D.逾期自動解除凍結的權利
最新試題
金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據()的調查要求,對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。
以下哪個行業(yè)不屬于現金密集行業(yè)?()
證券期貨業(yè)機構對于()客戶要了解其金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息,加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是()
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象?()
金融機構在報送可疑交易報告時,可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告?()
客戶洗錢風險分類的參考指標包括()。
在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。
客戶身份識別完整性原則是指()