A.配合調查義務
B.如實提供信息義務
C.保密義務
D.拒絕調查義務
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.拒絕調查的權利
B.核對、補充和更正詢問筆錄的權利
C.清點及封存清單的權利
D.逾期自動解除凍結的權利
A.賬戶信息,包括被調查對象在金融機構開立、變更或注銷賬戶時提供的信息和資料
B.交易記錄,包括被調查對象在金融機構中進行資金交易過程中留下的記錄信息和相關憑證
C.其他與被調查對象和可疑交易活動有關的紙質資料
D.其他與被調查對象和可疑交易活動有關的電子或音像資料
A.違反保密規(guī)定,泄露有關信息的
B.故意提供虛假材料的
C.拒絕、阻礙反洗錢檢查的
D.未指定專人聯(lián)絡現(xiàn)場檢查事項的
A.提供必要的工作條件
B.配合進行現(xiàn)場會談
C.及時、準確提供檢查組所調閱的資料和數(shù)據(jù)
D.做好檢查保密工作
A.按照通知書的要求,組織開展被查業(yè)務時問段內執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動.井在規(guī)定時限內提交書面自查報告
B.嚴格按要求提取被查業(yè)務時間段內的客戶信患數(shù)據(jù)及交易數(shù)據(jù),并在規(guī)定時間內提交給檢查組
C.準備好與反洗錢檢查相關的制度、文件和會計憑證等資料,以備檢查組現(xiàn)場作業(yè)時調閱
D.被壹單位負責人對<現(xiàn)場檢查會談紀要)簽字確認
最新試題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括()。
金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整,足以再現(xiàn)()反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機構發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向()部門報告
中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
下列關于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()
涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間,符合以下情形之一的,有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓()。
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()
針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況,()負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》?()