A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.核對、補充和更正詢問筆錄的權(quán)利
C.清點及封存清單的權(quán)利
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利
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A.賬戶信息,包括被調(diào)查對象在金融機構(gòu)開立、變更或注銷賬戶時提供的信息和資料
B.交易記錄,包括被調(diào)查對象在金融機構(gòu)中進行資金交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證
C.其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的紙質(zhì)資料
D.其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的電子或音像資料
A.違反保密規(guī)定,泄露有關(guān)信息的
B.故意提供虛假材料的
C.拒絕、阻礙反洗錢檢查的
D.未指定專人聯(lián)絡(luò)現(xiàn)場檢查事項的
A.提供必要的工作條件
B.配合進行現(xiàn)場會談
C.及時、準確提供檢查組所調(diào)閱的資料和數(shù)據(jù)
D.做好檢查保密工作
A.按照通知書的要求,組織開展被查業(yè)務(wù)時問段內(nèi)執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動.井在規(guī)定時限內(nèi)提交書面自查報告
B.嚴格按要求提取被查業(yè)務(wù)時間段內(nèi)的客戶信患數(shù)據(jù)及交易數(shù)據(jù),并在規(guī)定時間內(nèi)提交給檢查組
C.準備好與反洗錢檢查相關(guān)的制度、文件和會計憑證等資料,以備檢查組現(xiàn)場作業(yè)時調(diào)閱
D.被壹單位負責人對<現(xiàn)場檢查會談紀要)簽字確認
A.查閱資料
B.詢問
C.現(xiàn)場測試
D.數(shù)據(jù)篩選
最新試題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》?()
下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中,正確的有()
針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況,()負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓()。
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括()
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是()
按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向()部門報告
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織?()