A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.國務院
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.名稱
B.住所
C.經營范圍
D.組織機構代碼
E.稅務登記證號碼
A.恐怖活動犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.破壞金融管理秩序犯罪
D.金融詐騙犯罪
A.與洗錢高風險國家和地區(qū)有業(yè)務聯系
B.沒有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或用途
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內發(fā)生大量證券交易
D.客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付
A.通過地下錢莊
B.利用別人的賬戶提現
C.通過購買彩票、房產、珠寶古董進行洗錢
D.設立空殼公司
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.會計部門
C.反洗錢局
D.稽核部門
最新試題
反洗錢調查的客體不包括（）
金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件和其他資料。
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
金融機構在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
下列哪三個部門于2014年1月聯合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》？（）