多項選擇題《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》對法人、其他組織和個體工商戶的“身份基本信息”是如何規(guī)定的（）

A.名稱
B.住所
C.經(jīng)營范圍
D.組織機構(gòu)代碼
E.稅務(wù)登記證號碼


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1.多項選擇題我國《刑法》中規(guī)定與“洗錢”有關(guān)的“上游犯罪”有（）。

A.恐怖活動犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.破壞金融管理秩序犯罪
D.金融詐騙犯罪

2.多項選擇題下列哪些交易行為是可疑交易（）

A.與洗錢高風(fēng)險國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
B.沒有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或用途
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D.客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付

3.多項選擇題洗錢活動有哪些途徑。（）

A.通過地下錢莊
B.利用別人的賬戶提現(xiàn)
C.通過購買彩票、房產(chǎn)、珠寶古董進行洗錢
D.設(shè)立空殼公司

4.單項選擇題中國人民銀行設(shè)立（），負(fù)責(zé)接收人民幣、外匯大額交易和可疑交易報告。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.會計部門
C.反洗錢局
D.稽核部門

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