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單項選擇題

中國人民銀行設(shè)立（），負(fù)責(zé)接收人民幣、外匯大額交易和可疑交易報告。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.會計部門
C.反洗錢局
D.稽核部門

你可能感興趣的試題

單項選擇題

客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時對代理和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行（）。

A.核對
B.登記
C.核對并登記
D.留存有效身份證件或其他身份證明的復(fù)印件

單項選擇題

客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的、金融機構(gòu)應(yīng)（）為客戶辦理業(yè)務(wù)。

A.中止
B.終止
C.停止
D.繼續(xù)

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