A.中國證劵業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會
B.中國人民銀行或者檢查機關
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關
D.上級主管單位或者所在單位領導
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A.責令限期改正
B.對直接責任人員給予紀律處分
C.處20萬元-50萬元罰款
D.處1萬元-5萬元罰款
A.公安
B.稅務
C.身份可查系統(tǒng)
D.人民銀行
A.報告可以交易
B.向公安機關報案
C.向監(jiān)管機構(gòu)報告
D.重新識別客戶身份
A.及時增加
B.及時更新
C.及時刪除
D.及時認定
A.中國人民銀行反洗錢監(jiān)測中心
B.公安機關
C.中國人民銀行分支機構(gòu)
D.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和當?shù)毓矙C關報案
最新試題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)應確保客戶風險評估工作流程具有（）或可追溯性。
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應當覆蓋（）
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。