單項選擇題下列關(guān)于實施反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查的形式的說法錯誤的是()。

A.業(yè)務(wù)部門的檢查一般是在現(xiàn)場執(zhí)行
B.合規(guī)部門的檢查主要是在非現(xiàn)場執(zhí)行
C.合規(guī)部門的檢查可以是現(xiàn)場,也可以是非現(xiàn)場
D.內(nèi)審部門一般是通過現(xiàn)場稽核審計


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1.單項選擇題我國關(guān)于洗錢犯罪主體的規(guī)定,下列說法正確的是()

A.法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
B.只有自然人才能構(gòu)成洗錢犯罪主體
C.上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
D.上游犯罪嫌疑人審判之前,洗錢犯罪主體的洗錢犯罪事實不能認(rèn)定

5.單項選擇題聯(lián)合國大會是在()年通過了《聯(lián)合國反腐敗公約》。

A.1999年
B.2000年
C.2003年
D.2006年

最新試題

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求?()

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。

題型:多項選擇題

證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍,制定有針對性的什么考核指標(biāo)?()

題型:單項選擇題

風(fēng)險等級劃分后,金融機構(gòu)應(yīng)()。

題型:多項選擇題

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()

題型:單項選擇題

()年,F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。

題型:單項選擇題

下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》?()

題型:多項選擇題

按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向()部門報告

題型:多項選擇題

客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括()。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中,正確的有()

題型:多項選擇題