單項選擇題我國關(guān)于洗錢犯罪主體的規(guī)定,下列說法正確的是()

A.法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
B.只有自然人才能構(gòu)成洗錢犯罪主體
C.上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
D.上游犯罪嫌疑人審判之前,洗錢犯罪主體的洗錢犯罪事實不能認定


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5.單項選擇題對客戶洗錢風(fēng)險分類標(biāo)準的描述,不正確的有()

A.屬于金融機構(gòu)內(nèi)部保密信息
B.直接關(guān)系到客戶洗錢風(fēng)險分類
C.不需要對客戶保密
D.避免犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風(fēng)險控制措施

最新試題

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求?()

題型:單項選擇題

在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。

題型:單項選擇題

下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》?()

題型:多項選擇題

涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓()。

題型:多項選擇題

金融行動特別工作組(FATF)提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo),包括以下哪些方面?()

題型:多項選擇題

中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

題型:單項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是()

題型:單項選擇題

證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況,衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度,評估客戶風(fēng)險??蛻麸L(fēng)險子項包括()

題型:多項選擇題

以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象?()

題型:單項選擇題

證券期貨業(yè)機構(gòu)對于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。

題型:單項選擇題