A.不得為從事非法集資活動的企業(yè)提供開立賬戶、辦理結算、提供貸款等便利條件
B.建立和實施基層主管輪崗和強制性休假制度,并確保這一安排納入人事管理制度
C.嚴格印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度并堅決執(zhí)行
D.加強未達賬項和差錯處理的環(huán)節(jié)控制,記賬崗位和對賬崗位必須嚴格分開
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A.流程建設
B.制度建設
C.日常教育
D.輪崗休假
A.加強規(guī)章制度建設
B.加強對基層行的合規(guī)性監(jiān)督
C.加強職業(yè)道德建設
D.堅持相關的行務管理公開制度
A.海關
B.中國人民銀行
C.公安部
D.國務院
A.營業(yè)日每天發(fā)生5次以上,或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)5天發(fā)上。
B.營業(yè)日每天發(fā)生4次以上,或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)4天發(fā)上。
C.營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)3天發(fā)上。
D.營業(yè)日每天發(fā)生2次以上,或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)2天發(fā)上。
A.了解客戶
B.大額現金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關全面合作
最新試題
持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風險相對較低?()
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括()
金融行動特別工作組(FATF)提出的反洗錢有效性評估的直接目標,包括以下哪些方面?()
中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。
以下哪些情況符合反洗錢現場檢查程序要求?()
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括()
以下哪個行業(yè)不屬于現金密集行業(yè)?()
金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據()的調查要求,對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》?()