A、客戶身份識(shí)別
B、報(bào)告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
B、開(kāi)立帳戶的金融機(jī)構(gòu)
C、發(fā)卡銀行
D、收單行
A、3個(gè)工作日
B、5個(gè)工作日
C、10個(gè)工作日
D、15個(gè)工作日
A、2004年2月
B、2005年1月
C、2005年10月
D、2006年1月
A、埃格蒙特集團(tuán)
B、亞太反洗錢小組
C、金融行動(dòng)特別工作組
D、歐亞反洗錢與反恐融資小組
A.向全球所有國(guó)家和地區(qū)推廣反洗錢信息
B.在金融行動(dòng)特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行《四十項(xiàng)建議》
C.在全球推動(dòng)反洗錢專門立法
D.關(guān)注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢(shì)
最新試題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的？
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。