單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現金融機構報送的大額或可疑交易報告要素不全或有誤的，可以向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應在接到補正通知（）個工作日內補正。
A、3個工作日
B、5個工作日
C、10個工作日
D、15個工作日
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1.單項選擇題（），金融行動特別工作組（FATF）33個成員一致同意接納中國為FATF觀察員。
A、2004年2月
B、2005年1月
C、2005年10月
D、2006年1月
2.單項選擇題FATF是（）的簡稱。
A、埃格蒙特集團
B、亞太反洗錢小組
C、金融行動特別工作組
D、歐亞反洗錢與反恐融資小組
3.單項選擇題金融行動特別工作組的工作目標是（）。
A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢信息
B.在金融行動特別工作組成員內監(jiān)督執(zhí)行《四十項建議》
C.在全球推動反洗錢專門立法
D.關注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢
4.單項選擇題9.11事件后，美國為加強對恐怖主義的打擊，頒布了著名的（）。涉及反恐融資，給金融機構賦予了額外的客戶識別，業(yè)務禁止，情報收集和報告等義務。
A.《美國銀行保密法》
B.《美國洗錢管制法》
C.《反恐宣言》
D.《愛國者法案》
5.單項選擇題公檢法等部門查閱與案件有關的銀行存款或相關資料，查詢人必須出示本人工作證或執(zhí)行公務證和出具縣級（含）以上公安局，人民檢查院。人民法院簽發(fā)的（）。
A.《介紹信》
B.《辦案協查函》
C.《協助查詢存款通知書》
D.《查詢令》
最新試題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？
題型：問答題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
從行為特征來看，涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題