反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？

從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

套現洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?