單項(xiàng)選擇題根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用社辦事處、法人行社領(lǐng)導(dǎo)班子防案控案基本職責(zé)》文件,以下不屬于董(理)事長(zhǎng)防案控案基本職責(zé)的是()

A.督促執(zhí)行各項(xiàng)制度和紀(jì)律要求
B.計(jì)劃財(cái)務(wù)部門
C.審計(jì)監(jiān)察部門
D.相關(guān)部門


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案件責(zé)任追究的有關(guān)要求()

題型:多項(xiàng)選擇題

嚴(yán)禁銀行員工利用客戶賬戶過(guò)渡本人資金,或通過(guò)本人、他人賬戶歸集、過(guò)渡銀行和客戶資金、套取資金、虛增存款。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因未能遵循法律、監(jiān)管規(guī)定、規(guī)則、自律性組織制定的有關(guān)準(zhǔn)則,以及適用于銀行自身業(yè)務(wù)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題

《湖南省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法(試行)》規(guī)定,案件調(diào)查結(jié)束后,確認(rèn)被暫停職務(wù)的人員履行了相關(guān)職責(zé)的,可予恢復(fù)原職。

題型:判斷題

《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理有效防范柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的通知》規(guī)定,關(guān)于加強(qiáng)“三道防線”建設(shè)方面,說(shuō)法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照()的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)案件風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題落實(shí)整改。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)需要隨意查詢個(gè)人信用報(bào)告

題型:判斷題

銀行員工下列哪幾種行為被監(jiān)管部門所禁止?()

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置三項(xiàng)制度包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行員工可以以個(gè)人名義與客戶建立私人委托關(guān)系。

題型:判斷題