多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置三項(xiàng)制度包括()

A.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作規(guī)程》
B.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作管理制度》
C.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件(風(fēng)險(xiǎn))信息報(bào)送及登記辦法》
D.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作聯(lián)席會(huì)議制度》


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1.多項(xiàng)選擇題案件責(zé)任追究的有關(guān)要求()

A.一案四問(wèn)責(zé)
B.雙線問(wèn)責(zé)
C.上追一級(jí)
D.上追兩級(jí)

3.多項(xiàng)選擇題案防制度中嚴(yán)禁柜員代客戶保管的物品有:()

A.現(xiàn)金或存(單)折
B.票據(jù)
C.印鑒身份證原件或復(fù)印件
D.手機(jī)

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于金庫(kù)鑰匙、密碼管理以下說(shuō)法正確的是()。

A.庫(kù)房、保險(xiǎn)柜的鑰匙密碼必須分開(kāi)保管、平行交接,不得交叉及橫傳使用,并及時(shí)辦理登記手續(xù)自
B.管庫(kù)人員休假、離職,要嚴(yán)格履行交接登記手續(xù),對(duì)其保管的鑰匙密碼、實(shí)物、賬薄等逐一進(jìn)行移交、清點(diǎn)、核實(shí)
C.庫(kù)房管理應(yīng)堅(jiān)持“雙人管庫(kù),同進(jìn)同出”的原則
D.兩名管庫(kù)員分別掌管的A、B鑰匙,在工作中隨身攜帶,做到自開(kāi)、自鎖、自管,嚴(yán)禁將鑰匙置于它處或交他人代開(kāi)、代鎖、代管

5.多項(xiàng)選擇題內(nèi)外部對(duì)賬要求達(dá)到“六相符”。下列屬于“六相符”的是:()

A.賬賬相符
B.賬款相符
C.賬冊(cè)相符
D.內(nèi)外賬相符

最新試題

《湖南省農(nóng)村信用社重點(diǎn)領(lǐng)域案件風(fēng)險(xiǎn)排查指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》規(guī)定,案件風(fēng)險(xiǎn)排查包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦公室關(guān)于做好案件防控評(píng)估工作的通知》,案件防控工作考評(píng)的內(nèi)容包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

《湖南省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法(試行)》規(guī)定,案件責(zé)任追究方式可以合并使用,可以經(jīng)濟(jì)處理或其他問(wèn)責(zé)方式代替紀(jì)律處分。

題型:判斷題

根據(jù)銀監(jiān)部門有關(guān)文件,案件責(zé)任追究的有關(guān)要求()。

題型:多項(xiàng)選擇題

案防制度中嚴(yán)禁柜員代客戶保管的物品有:()

題型:多項(xiàng)選擇題

嚴(yán)禁銀行員工利用客戶賬戶過(guò)渡本人資金,或通過(guò)本人、他人賬戶歸集、過(guò)渡銀行和客戶資金、套取資金、虛增存款。

題型:判斷題

銀行員工下列哪幾種行為被監(jiān)管部門所禁止?()

題型:多項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)拓展,安全防范工作可交保安員負(fù)責(zé),非營(yíng)業(yè)時(shí)間無(wú)須進(jìn)行安全巡查。

題型:判斷題

《湖南省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法(試行)》中規(guī)定對(duì)案件責(zé)任人的追究應(yīng)建立區(qū)別問(wèn)責(zé)機(jī)制,按照()原則,實(shí)行鼓勵(lì)自查,盡職免責(zé)政策。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的民事案件和行政案件有關(guān)信息屬于《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件(風(fēng)險(xiǎn))信息報(bào)送及登記辦法》所指的案件信息。

題型:判斷題