A.絕密
B.機密
C.內(nèi)部
D.秘密
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A.可通過外匯結(jié)算賬戶使用自有外匯資金直接匯出
B.人民幣賬戶購匯后直接匯出
C.可提前5工作日內(nèi)購匯入外債賬戶,通過外債賬戶歸還
A.機密
B.工作秘密
C.內(nèi)部
D.內(nèi)部資料,不得外傳
A.電話響三聲就應(yīng)該接聽
B.回答客戶提問要保持細心耐心
C.電話接聽完之后應(yīng)與客戶道別,等客戶先掛電話
D.若代接電話,需與客戶說明原因
A.理財專員
B.貴賓理財經(jīng)理
C.運營柜員
D.以上答案均正確
A.客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地。
B.客戶身份資料自一次性交易記賬當(dāng)年或業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束次年計起至少保存5年。
C.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或交易記錄的,應(yīng)當(dāng)按最長期限保管。
D.客戶行為或交易情況出現(xiàn)異常時,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。
最新試題
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為:()
若系統(tǒng)跑批失敗,客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項BK)時,營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后,應(yīng)如何處理?()
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務(wù)?()
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形,在做好客戶解釋工作的前提下,可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議()。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時,應(yīng)做到以下:()
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜,如已上鎖且無鑰匙可以打開,應(yīng)如何處理?()
以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務(wù),描述正確的是?()
哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置?()
實物貴金屬核查時,核查人員需將對()等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾?()