A.可通過(guò)外匯結(jié)算賬戶使用自有外匯資金直接匯出
B.人民幣賬戶購(gòu)匯后直接匯出
C.可提前5工作日內(nèi)購(gòu)匯入外債賬戶，通過(guò)外債賬戶歸還
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A.機(jī)密
B.工作秘密
C.內(nèi)部
D.內(nèi)部資料，不得外傳
A.電話響三聲就應(yīng)該接聽(tīng)
B.回答客戶提問(wèn)要保持細(xì)心耐心
C.電話接聽(tīng)完之后應(yīng)與客戶道別，等客戶先掛電話
D.若代接電話，需與客戶說(shuō)明原因
A.理財(cái)專(zhuān)員
B.貴賓理財(cái)經(jīng)理
C.運(yùn)營(yíng)柜員
D.以上答案均正確
A.客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。
B.客戶身份資料自一次性交易記賬當(dāng)年或業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束次年計(jì)起至少保存5年。
C.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按最長(zhǎng)期限保管。
D.客戶行為或交易情況出現(xiàn)異常時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。
A.財(cái)產(chǎn)安全權(quán)、知情權(quán)
B.自主選擇權(quán)、公平交易權(quán)
C.依法求償權(quán)、受教育權(quán)
D.受尊重權(quán)、人身安全權(quán)
最新試題
對(duì)于客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說(shuō)法中，正確的是（）。
實(shí)際反洗錢(qián)工作中，常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括：（）
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
客戶類(lèi)核算種類(lèi)是由（）構(gòu)成。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過(guò)（）、客戶無(wú)異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。
客戶前來(lái)領(lǐng)取社?？?，但該卡因長(zhǎng)期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)（）。
柜面為客戶辦理身份證件過(guò)期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）