反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試判斷題每日一練(2020.04.14)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題反洗錢詢問筆錄應(yīng)由被查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并在詢問筆錄上逐頁簽名或者蓋章。

2.判斷題金融機(jī)構(gòu)高級管理層應(yīng)參與反洗錢相關(guān)內(nèi)部溝通及政策研究工作。

3.判斷題恐怖融資是指為恐怖活動組織或者實(shí)施恐怖活動的個人籌集、提供經(jīng)費(fèi)、物資或者提供場所以及其他物質(zhì)便利的行為。

4.判斷題銀行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或向客戶提供規(guī)定的一次性金融服務(wù)時，應(yīng)履行客戶身份識別義務(wù)。

5.判斷題金融機(jī)構(gòu)在與自然人客戶以開立賬戶的方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)建立完整的“客戶身份基本信息”，但職業(yè)、國籍信息，可以不去了解。