反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.08.07)

來源：考試資料網(wǎng)

1 在通常情況下，客戶所屬行業(yè)現(xiàn)金使用密集程度越高，其洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，以下不屬現(xiàn)金密集程度高的行業(yè)的是（）。

2 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作的通知》規(guī)定（）主要負(fù)責(zé)審議浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢內(nèi)部控制制度、反洗錢工作計(jì)劃；定期召開反洗錢工作會(huì)議。

3 對(duì)個(gè)人存款賬戶單筆金額超過5萬元（含）的現(xiàn)金存取，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

4 關(guān)于金融機(jī)構(gòu)反洗錢技術(shù)保障措施，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

5 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，以（）為單位開展資金交易的監(jiān)測(cè)分析。