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反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試單項選擇題每日一練(2019.08.06)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列不屬于現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備階段應(yīng)包括的配合措施的是（）。

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2 開立對公外匯存款賬戶時，下列哪項不是金融機構(gòu)識別對象的是（）。

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3 下列交易特征不屬于可疑交易特征的是（）。

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4 行社發(fā)生主要反洗錢內(nèi)控制度修訂、反洗錢工作機構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更，應(yīng)當(dāng)在發(fā)生后（）個工作日內(nèi)向中國人民銀行或其分支機構(gòu)報告。

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5 以下各項中哪些不是金融機構(gòu)應(yīng)把握識別地下錢莊資金交易活動的關(guān)鍵點。（）

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