反洗錢(qián)考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢(qián)考試多項(xiàng)選擇題每日一練(2020.04.14)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 非面對(duì)面交易方式（如網(wǎng)上交易）為廣大客戶帶來(lái)方便、快捷的同時(shí)，也給商業(yè)銀行有效識(shí)別客戶身份、履行反洗錢(qián)義務(wù)帶來(lái)了相當(dāng)?shù)碾y度，洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)上升，對(duì)于非面對(duì)面交易，可重點(diǎn)關(guān)注以下幾點(diǎn)（）。

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2 以下各項(xiàng)中哪些是金融機(jī)構(gòu)應(yīng)把握識(shí)別地下錢(qián)莊資金交易活動(dòng)的關(guān)鍵點(diǎn)（）

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3 認(rèn)真執(zhí)行規(guī)定，切實(shí)履行反恐怖融資職責(zé)為進(jìn)一步加強(qiáng)反恐怖融資工作，有效預(yù)防與打擊恐怖活動(dòng)，應(yīng)從（）幾個(gè)方面著手。

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4 收單機(jī)構(gòu)在與特約商戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)采取以下哪些身份識(shí)別措施（）。

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5 鑒于代理交易在現(xiàn)實(shí)中的合理性，金融機(jī)構(gòu)可將關(guān)注點(diǎn)集中于一些風(fēng)險(xiǎn)較高的特定情形，以下情形中屬代理交易中風(fēng)險(xiǎn)較高的有（）。

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