反洗錢考試反洗錢法問(wèn)答題每日一練(2019.11.05)

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1.問(wèn)答題《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的立法宗旨是什么？

為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。

2.問(wèn)答題《反洗錢法》第23條對(duì)調(diào)查可疑交易活動(dòng)有何規(guī)定？

3.問(wèn)答題簡(jiǎn)述《中華人民共和國(guó)反洗錢法》所稱反洗錢含義。

4.問(wèn)答題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》經(jīng)什么會(huì)議于何日通過(guò)？

經(jīng)2006年11月6日第25次行長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)。

5.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告哪些反洗錢信息？