反洗錢考試反洗錢法填空題每日一練(2019.11.05)

來源：考試資料網(wǎng)

1.填空題從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小，應(yīng)當(dāng)按本機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告（）規(guī)程確認(rèn)為可疑交易后，及時(shí)提交可疑交易報(bào)告。

參考答案：內(nèi)部操作

2.填空題從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行、國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。

參考答案：交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)；客戶行為監(jiān)測(cè)方案

3.填空題金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)向中國(guó)人民銀行報(bào)送反洗錢和反恐怖融資報(bào)告、報(bào)表及相關(guān)信（）。

參考答案：數(shù)據(jù)和資料

4.填空題從業(yè)機(jī)構(gòu)及其員工應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告（）、配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查等有關(guān)反洗錢和反恐怖融資工作信息予以保密，不得違反規(guī)定向任何單位和個(gè)人提供。

參考答案：可疑交易

5.填空題第十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議通過的《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，自（）起施行。

參考答案：2007年1月1日