反洗錢考試反洗錢法多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.12.07)

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1 《反洗錢法》規(guī)定，對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的（），應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。

2 《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定的反洗錢義務(wù)主體是什么（）

3 根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)（）或者其他身份證明文件進(jìn)行登記。

4 互聯(lián)網(wǎng)金融是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)（）及信息中介服務(wù)的新型金融業(yè)務(wù)模式。

5 下列措施中屬于銀監(jiān)會(huì)對(duì)違反國(guó)家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的處罰措施的有（）。