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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告哪些反洗錢信息？
答案：
1、反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況；
2、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況；
3、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況；
2、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況；
3、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況；
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民易活動(dòng)組織反洗錢調(diào)查？
答案：
1、涉及全國(guó)范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)；
2、跨省的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)，中國(guó)人民銀行省一級(jí)分...
2、跨省的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)，中國(guó)人民銀行省一級(jí)分...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反恐新形勢(shì)下的反洗錢措施有哪些？
答案：
1、將恐怖融資行為刑事犯罪化；2、凍結(jié)并沒(méi)收恐怖分子的財(cái)產(chǎn)；3、報(bào)告與恐怖融資相關(guān)的可疑交易；4、協(xié)助執(zhí)法部門(mén)就恐怖融資...
