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反洗錢考試反洗錢法問答題每日一練(2019.10.31)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題按照《反洗錢法》規(guī)定，國務院金融監(jiān)督管理機構的反洗錢職責有哪些？

參考答案：國務院金融監(jiān)督管理機構是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險業(yè)監(jiān)督管理委員會。它們應履行的反洗錢...

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2.問答題APG指的是什么？

參考答案：

亞太反冼錢和反恐融資工作小組

3.問答題交易同時符合兩項以上大額交易標準的，金融機構應當提交什么報告？

參考答案：

金融機構應當分別提交大額交易報告。

4.問答題金融機構履行反洗錢義務會不會影響其正常經(jīng)營？

參考答案：金融機構履行反洗錢義務不會影響其正常經(jīng)營，而是有利于增強金融機構的抗風險能力，促進金融機構穩(wěn)健運營。金融機構的反洗錢義務...

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5.問答題金融機構應按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構報告哪些反洗錢信息？

參考答案：1、反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況；
2、反洗錢工作機構和崗位設立情況；
3、反洗錢宣傳和培訓情況；

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